Politique AML et KYC de Manga Casino

Manga Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) conformément aux exigences de notre licence Curaçao eGaming et aux standards internationaux FATF/GAFI. Ces mesures protègent l'intégrité financière de la plateforme et la sécurité de l'ensemble de nos joueurs.

Procédure de Vérification KYC

Tout membre souhaitant effectuer un retrait est tenu de compléter la vérification KYC. Les documents requis sont : une pièce d'identité officielle en cours de validité (passeport ou carte d'identité nationale), un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'énergie, relevé bancaire ou avis d'imposition) et, si applicable, une preuve du mode de paiement utilisé. Les documents sont traités sous 18 à 48 heures ouvrables. Toute information frauduleuse ou document falsifié entraîne la fermeture immédiate du compte et un signalement aux autorités compétentes.

Surveillance AML et Transactions Suspectes

Manga Casino surveille en permanence les transactions pour détecter les comportements suspects : structuration artificielle de dépôts, utilisation de multiples méthodes de paiement sans justification, ou activité de jeu anormale. En cas de suspicion légitime, nous nous réservons le droit de demander des justificatifs supplémentaires sur la source des fonds, de bloquer temporairement les retraits et de procéder à des signalements réglementaires obligatoires. Ces mesures visent à protéger l'ensemble de notre communauté et à maintenir les standards d'intégrité les plus élevés.